证券代码：002928          证券简称：华夏航空           公告编号：2023-032


                        华夏航空股份有限公司
                   2022 年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况：
    （1）会议召开时间：2023 年 05 月 19 日（星期五）
    （2）会议召开地点：重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办
公楼 524 会议室
    （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）会议主持人：公司董事长胡晓军先生
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章
程》的规定。
    2、会议出席情况：
    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 721,334,808 股，占公司有表
决权股份总数的 56.6370%。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 640,113,170 股，占公司有表决
权股份总数的 50.2597%。
    通过网络投票的股东 15 人，代表股份 81,221,638 股，占公司有表决权股份
总数的 6.3773%。
    （截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 1,278,241,550 股，公司通
过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 4,630,299 股，根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，上市公
司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此本次股东大会有表决权的
股份总数为 1,273,611,251 股。）
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 137,921,638 股，占公司
有表决权股份总数的 10.8292%。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 56,700,000 股，占公司有
表决权股份总数的 4.4519%。
    通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 81,221,638 股，占公司有表决权
股份总数的 6.3773%。
    3、公司全体董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席
本次会议。
    4、公司独立董事在本次会议上宣读了 2022 年度述职报告。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会提案表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
    1、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》。
    总表决情况：
    同意 721,324,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对
10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 137,910,838 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9922％；反对
10,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0078％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》。
    总表决情况：
    同意 721,324,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对
10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 137,910,838 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9922％；反对
10,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0078％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》。
    总表决情况：
    同意 721,324,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对
10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 137,910,838 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9922％；反对
10,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0078％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。
    总表决情况：
    同意 721,324,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对
10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 137,910,838 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9922％；反对
10,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0078％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。
    总表决情况：
    同意 721,309,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对
25,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 137,895,838 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9813％；反对
25,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0187％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》。
    总表决情况：
    同意 721,237,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9865％；反对
97,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0135％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 137,823,938 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9292％；反对
97,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0708％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
    总表决情况：
    同意 721,237,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9865％；反对
97,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0135％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 137,823,938 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9292％；反对
97,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0708％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    总表决情况：
    同意 721,324,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对
10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 137,910,838 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9922％；反对
10,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0078％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。
    总表决情况：
    同意 717,958,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5320％；反对
3,375,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4680％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 134,545,775 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5523％；反对
3,375,863 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4477％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
    10、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。
    总表决情况：
    同意 717,958,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5320％；反对
3,375,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4680％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 134,545,775 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5523％；反对
3,375,863 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4477％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
    11、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。
    总表决情况：
    同意 717,958,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5320％；反对
3,375,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4680％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 134,545,775 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5523％；反对
3,375,863 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4477％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
    12、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。
    总表决情况：
    同意 717,958,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5320％；反对
3,375,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4680％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 134,545,775 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5523％；反对
3,375,863 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4477％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
    13、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》。
    总表决情况：
    同意 717,958,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5320％；反对
3,375,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4680％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 134,545,775 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5523％；反对
3,375,863 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4477％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
    14、审议通过《关于修订＜套期保值业务管理制度＞的议案》
    总表决情况：
    同意 717,943,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5299％；反对
3,375,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4680％；弃权 15,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
    中小股东总表决情况：
    同意 134,530,775 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5415％；反对
3,375,863 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4477％；弃权 15,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0109％。
    15、审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
    总表决情况：
    同意 717,958,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5320％；反对
3,375,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4680％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 134,545,775 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5523％；反对
3,375,863 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4477％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    16、审议通过《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》。
    总表决情况：
    同意 717,958,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5320％；反对
3,375,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4680％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 134,545,775 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5523％；反对
3,375,863 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4477％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    17、审议通过《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》。
    总表决情况：
    同意 717,958,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5320％；反对
3,375,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4680％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 134,545,775 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5523％；反对
3,375,863 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4477％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    18、审议通过《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》。
    总表决情况：
    同意 717,958,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5320％；反对
3,375,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4680％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 134,545,775 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5523％；反对
3,375,863 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4477％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    见证律师姓名：欧玉洁、钟晴
    2、结论性意见：
    “综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。”

    四、备查文件

    1、公司 2022 年年度股东大会决议。
    2、北京市金杜律师事务所关于公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                                   华夏航空股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2023 年 05 月 20 日