证券代码：002928               证券简称：华夏航空           公告编号：2023-036


                         华夏航空股份有限公司
            关于公司首次公开发行股票募投项目结项
                   并注销募集资金专项账户的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2018]254 号）核准，华夏航空股份有限公司（以下简
称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）4,050 万股，每股面值 1 元，
发行价格 20.64 元/股，募集资金总额为 83,592.00 万元，扣除各项发行费用
6,553.97 万元，募集资金净额为 77,038.03 万元。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 02 月 27 日对公司首次公
开发行股票募集资金到位情况进行审验，并出具《华夏航空股份有限公司公开发
行股份募集资金验资报告》（信会师报字[2018]第 ZA10219 号）。
    公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集
资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金
的银行签署了募集资金监管协议。
    根据《华夏航空股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》、《华
夏航空股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-015），
公司将首次公开发行股票的募集资金用于以下项目：
                                                                   单位：人民币万元
                       是否已变     募集资金承诺投资   调整后投资
      募投项目                                                         实施主体
                         更项目           总额             总额
 购买 6 架 CRJ900 型
                          是           47,038.03       26,463.83
 飞机及 3 台发动机                                                    华夏航空股
                                                                      份有限公司
 一架 CRJ900 型飞机       否             0.00          20,574.20
 华夏航空培训中心                                                     华夏航空教
                          否           30,000.00       30,000.00
 （学校）项目（一                                                     育科技产业
                                                                                            1
         期）工程                                                                有限公司


       二、募集资金存放与管理情况

       1、募集资金管理与三方监管协议签署情况
       为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实
际情况，制定并修订了《华夏航空股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称
《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专
户存储。2018 年 03 月 19 日，公司、东兴证券股份有限公司、中国光大银行股
份有限公司上海分行签署《募集资金三方监管协议》；同日，公司、华夏航空（重
庆）飞行训练中心有限公司（为公司全资子公司，现已更名为“华夏航空教育科
技产业有限公司”）、东兴证券股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司
两江分行签署《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确
了签约各方的权利和义务，与深圳证券交易所范本不存在重大差异，协议签约各
方严格履行《募集资金三方监管协议》，不存在违反《募集资金三方监管协议》
的情况。
       2、募集资金专户存放情况
       截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金存放账户情况如下：
募集资金
                  账户名称               开户银行                  银行账号           账户状态
  类别
                                                                                     已于 2021
              华夏航空股份有      中国光大银行股份有限
                                                             36510188001062681       年 12 月 29
首次公开          限公司              公司上海分行
                                                                                     日完成注销
发行股票
              华夏航空教育科      重庆农村商业银行股份                               本次已完成
                                                            5101010120010010754
              技产业有限公司        有限公司两江分行                                    注销

       三、公司首次公开发行股票募投项目结项及募集资金专项账户注销

       根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》规定，单个或者全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收


1
    华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司已于 2020 年更名为华夏航空教育科技产业有限公司。
入）低于 500 万元或者低于项目募集资金净额 1%的，可以免于履行董事会、股
东大会审议以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见的程序。
    鉴于公司首次公开发行股票募投项目已全部实施完毕，且募集资金专项账户
（华夏航空教育科技产业有限公司账户 5101010120010010754）节余金额为 200
元，低于 500 万元，公司可以按照上述规定豁免相关程序。截至本公告披露日，
公司已完成上述募集资金专项账户的注销手续，节余资金已转至华夏航空教育科
技产业有限公司的一般账户，并将用于永久补充流动资金。
    上述账户注销后，公司及保荐机构与开户银行签署的《募集资金三方监管协
议》相应终止。

    四、备查文件

    1、本次募集资金专项账户注销凭证。
    特此公告。




                                                 华夏航空股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2023 年 06 月 20 日