证券代码：002932           证券简称：明德生物             公告编号：2023-047

                     武汉明德生物科技股份有限公司

                   第四届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况：

    武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
通知于2023年9月19日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2023
年9月22日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，
全体监事均亲自出席会议。本次会议由监事会主席杨汉玲女士主持，公司高级管理人
员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况：

    1、审议并通过《关于控股子公司参与投资私募股权投资基金暨关联交易的议案》

    表决结果：同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    因公司监事杨汉玲女士系明熙创业投资管理（武汉）有限公司监事，故杨汉玲女
士与本次交易存在关联关系，因此，杨汉玲女士在表决时予以了回避。除此之外，其
他监事均作了同意的表决。

    具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司参与投资私募股权投资基金暨关联
交易及私募股权投资基金取得备案的进展公告》。

    三、备查文件：

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第八次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                武汉明德生物科技股份有限公司


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      监   事   会

    2023 年 9 月 23 日




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