证券代码：002932           证券简称：明德生物              公告编号：2023-052

                   武汉明德生物科技股份有限公司

                 第四届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九
次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会
议通知已于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应
到董事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由董事长陈莉莉女士主持，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民

共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《2023 年第三季度报告》

    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。

    《2023 年第三季度报告》具体内容于同日刊登在《中国证券报》、《证券时

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议决议；

    2、公司审计委员会决议；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                     武汉明德生物科技股份有限公司
                                                 董   事   会
                                            2023 年 10 月 31 日