证券代码：002932            证券简称：明德生物         公告编号：2023-060

                   武汉明德生物科技股份有限公司

               关于审议或修订公司内部制度的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11
日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了一系列内部制度修订的议案，
详情如下：

 序号                                 议案名称

  1      修订《投资者关系管理制度》

  2      修订《审计委员会工作细则》

  3      审议《提名委员会工作细则》

  4      审议《薪酬与考核委员会工作细则》

  5      审议《战略委员会工作细则》

  6      修订《内部控制制度》

  7      修订《独立董事工作细则》

  8      审议《独立董事专门会议工作规则》

  9      修订《董事会议事规则》

  10     修订《募集资金管理制度》

  11     修订《股东大会议事规则》

  12     修订《关联交易管理制度》
  13    修订《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》

  14    修订《委托理财制度》

  15    修订《财务资助管理制度》

    根据近期发布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关法律法规及《公司章程》的最新修订，结合公司具体情况，现拟对
上述制度部分内容进行修订与审议。

    以上所有制度均已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。其中，《独立
董事工作细则》《独立董事专门会议工作规则》《董事会议事规则》《募集资金
管理制度》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《证券投资、期货和衍
生品交易管理制度》《委托理财制度》及《财务资助管理制度》尚需提交股东大
会审议通过后生效。

    因本次修订内容较多，原制度于对应新制度生效的同时废止，相关制度全文
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    特此公告。

                                    武汉明德生物科技股份有限公司
                                            董   事   会
                                          2023 年 12 月 12 日