证券代码：002935               证券简称：天奥电子                公告编号：2023-040



                            成都天奥电子股份有限公司
                        第五届监事会第三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


    成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2023 年 8

月 15 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现

场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席杜润昌先生

主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规

定。

    一、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行

政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股

份有限公司 2023 年半年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股

份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

    （二）审议并通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审议，监事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用

募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使

用及管理的违规情形。

    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2023 年半年度募集

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资金存放与使用情况的专项报告》。
    二、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                       成都天奥电子股份有限公司

                                                               监 事 会

                                                           2023 年 8 月 25 日




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