证券代码：002935              证券简称：天奥电子              公告编号：2023-049



                           成都天奥电子股份有限公司

                        第五届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


    成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2023 年

10 月 18 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室

以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主

席杜润昌先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

公司章程的规定。

    一、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《公司 2023 年第三季度报告》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （二）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    经审议，全体监事一致认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关

业务执业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和

投资者保护能力，签字注册会计师和项目负责人在审计执业过程中，坚持以独立、客观、公

正的态度进行审计，较好地履行了相应的责任、义务。同意公司续聘大华会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务报告审计等业务服务，年度财务

报告审计费用 32 万元，内部控制审计费用 10 万元，合计 42 万元，聘期一年。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第五次会议决议；
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2、深交所要求的其他文件。

特此公告。



                                成都天奥电子股份有限公司

                                        监 事 会

                                    2023 年 10 月 25 日




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