证券代码：002937           证券简称：兴瑞科技        公告编号：2023-043

                   宁波兴瑞电子科技股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会
议通知于 2023 年 5 月 22 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2023
年 5 月 26 日上午以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会董事 11 名，实际参
会董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2021 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成
就的议案》
    公司《2021 年员工持股计划》（以下简称“本员工持股计划”）第二个锁定期
已于 2023 年 5 月 25 日届满，根据《2021 年员工持股计划》的相关规定及 2022
年度公司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况，董事会认为本员工持股计划
第二个解锁期解锁条件已达成。
    表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
关联董事陈松杰先生、张红曼女士、杨兆龙先生、陆君女士对本议案回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年员工持股计划第二个锁定期届
满暨解锁条件成就的公告》等相关公告。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第七次会议决议
2、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议审议事项的独立意见
特此公告。


                               宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
                                                 2023 年 5 月 26 日