证券代码：002937           证券简称：兴瑞科技       公告编号：2023-061

                   宁波兴瑞电子科技股份有限公司

                   第四届监事会第九次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次
会议通知于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，会议于 2023
年 8 月 2 日以电子邮件表决方式召开。根据《公司章程》规定，经全体监事一致
同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由监事会主席麻斌怀先生主持，应
参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》
    同意公司使用募集资金 14,387.96 万元置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金。公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的决策程序
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用最高额度不超过 30,000 万元的闲置募集资金购买投资风险低、
期限不超过 12 个月的保本理财产品。公司本次使用部分闲置募集资金现金管理
进行的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
1、第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。


                                  宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会
                                                     2023 年 8 月 2 日