证券代码：002937           证券简称：兴瑞科技         公告编号：2023-069
债券代码：127090           债券简称：兴瑞转债

                   宁波兴瑞电子科技股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于
2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事
11 名，实际参会董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    同意报送公司 2023 年半年度报告及摘要。
    表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第十次会议决议

    特此公告。

                                     宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

                                                   2023 年 8 月 29 日