证券代码：002937           证券简称：兴瑞科技       公告编号：2023-088
债券代码：127090           债券简称：兴瑞转债

                   宁波兴瑞电子科技股份有限公司

           关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 11 日
召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员
会委员的议案》。
    根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会
成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第四届董事会审计委
员会委员进行相应调整，公司董事、副总经理、董事会秘书张红曼女士不再担任
公司第四届董事会审计委员会委员。
    为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董
事张瑞琪女士担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。变更后，公司第四届董事会审计委员会委
员为：赵世君先生（委员会主席）、孙健敏先生、张瑞琪女士。
    特此公告。
                                     宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 11 月 14 日