证券代码：002940             证券简称：昂利康            公告编号：2023-041


                   浙 江 昂利康制药股份有限公司
         关 于 第三届董事会第二十八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八
次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 6 月 27 日以专人送达、邮件等方式
发出，会议于 2023 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事 7
人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长方南平先生主持。会议的通知、召开
以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第二十八次会议通知期限的
议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过了《关于签署<技术开发合同>的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具 体 内 容 详 见 2023 年 7 月 1 日公 司 在 《 证 券 时 报 》 和巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于签署<技术开发合同>的公告》（公告编号：
2023-042）。



    特此公告。



                                            浙江昂利康制药股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2023 年 7 月 1 日