证券代码：002940           证券简称：昂利康            公告编号：2023-047

                   浙江昂利康制药股份有限公司
        关于第三届监事会第二十二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二
次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 7 月 20 日以电话或直接送达的方式发出
会议通知和会议议案，并于 2023 年 7 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应参
与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的通知、召开以及参与表决监事
人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事认
真审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于控股子公司与关联方签订<兽药生产销售合作协议>
暨关联交易的议案》

    经核查，监事会认为：公司控股子公司与公司关联方湖南新合新生物医药有
限公司（以下简称“新合新”）的全资子公司湖南成大生物科技有限公司签署协
议即双方合作研发、生产、销售三款兽药原料药属于正常的商业交易行为；按照
等价有偿、公允市价的定价原则，届时双方将共同协商核算后确定关联交易价格，
未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。董事会审议程序符合《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。监事会对公司控股子公司与新
合新全资子公司签署《兽药生产销售合作协议》事项无异议。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

    经审核，监事会认为：公司与湖南新合新生物医药有限公司发生的交易系正
常的经营业务，交易双方遵循了客观、公正、公开的原则，交易价格遵循市场定

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价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，董事会审议该关联交易事项时，
表决程序合法有效，符合有关法律法规和公司章程的规定。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    三、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项暨节
余募集资金永久补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金事项的相关审议程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况及发展规划，程序合法、
有效，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司
及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次将“研发中心
建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，并同意该议案提交公
司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    四、审议通过了《关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降
低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公
司使用不超过 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金（全部为 2020 年非公
开发行股票募集资金），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    五、审议通过了《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议
案》

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权


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特此公告。
                 浙江昂利康制药股份有限公司
                         监 事 会
                       2023 年 7 月 27 日




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