新农股份:半年报监事会决议公告2023-08-23
证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2023-031
浙江新农化工股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于
2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于 2023
年 8 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。会议由监事会主席方
建芬女士主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召
开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
经审核,监事会认为公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定,
根据公司 2023 年半年度实际经营情况编制了公司《2023 年半年度报告》及《2023
年半年度报告摘要》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请详见公司于 2023 年
8 月 23 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期议案》;
经审核,监事会认为:公司“年产 1,000 吨吡唑醚菌酯及副产 430 吨氯化钠
项目”延期是根据项目实际实施情况、市场变化情况作出的谨慎决定。此次延期
不属于募集资金投资项目的实质性变更,不影响募集资金投资项目的实施,不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此,监事会同意本次对部分募集
资金投资项目延期。具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 23 日刊登在《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2023-034)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司江苏新农化工有限公司
增资的议案》;
经审核,监事会认为:公司将募集资金以增资方式投入江苏新农化工有限公
司,用于“年产 1,000 吨吡唑醚菌酯及副产 430 吨氯化钠项目”,符合《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,有利于提高募集资
金管理效率、稳步推进募集资金投资项目实施进程,不存在损害公司和中小股东
利益的行为。因此,监事会同意本次使用募集资金向全资子公司江苏新农化工有
限公司增资。具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 23 日刊登在《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2023-035)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于 2023
年 8 月 23 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
公告(公告编号:2023-036)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
浙江新农化工股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 23 日