证券代码：002942           证券简称：新农股份            公告编号：2023-031


                   浙江新农化工股份有限公司
             第六届监事会第五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于
2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于 2023
年 8 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。会议由监事会主席方
建芬女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召
开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，
根据公司 2023 年半年度实际经营情况编制了公司《2023 年半年度报告》及《2023
年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请详见公司于 2023 年
8 月 23 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期议案》；
    经审核，监事会认为：公司“年产 1,000 吨吡唑醚菌酯及副产 430 吨氯化钠
项目”延期是根据项目实际实施情况、市场变化情况作出的谨慎决定。此次延期
不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意本次对部分募集
资金投资项目延期。具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 23 日刊登在《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2023-034）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司江苏新农化工有限公司
增资的议案》；
    经审核，监事会认为：公司将募集资金以增资方式投入江苏新农化工有限公
司，用于“年产 1,000 吨吡唑醚菌酯及副产 430 吨氯化钠项目”，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高募集资
金管理效率、稳步推进募集资金投资项目实施进程，不存在损害公司和中小股东
利益的行为。因此，监事会同意本次使用募集资金向全资子公司江苏新农化工有
限公司增资。具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 23 日刊登在《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2023-035）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于 2023
年 8 月 23 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公告（公告编号：2023-036）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  浙江新农化工股份有限公司
                                                           监事会
                                                       2023 年 8 月 23 日