苏州恒铭达电子科技股份有限公司监事会
                 关于公司调减向特定对象发行股票募集资金总额
                            及相关事项的书面审核意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以

下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）

等法律法规以及《苏州恒铭达电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有

关规定，我们作为公司的监事，在认真审阅了公司提供的相关资料后，经审慎思考，依据公

平、公正、客观的原则，现就公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发

行”）相关事项发表如下意见：

    1、公司首发募投项目“电子材料与器件升级及产业化项目”结项后，节余募集资金

19,725.80 万元永久性补充公司流动资金，首发募集资金总额中用于非资本性支出和补充流

动资金的金额占比将超过 30%，超出部分需要从本次募集资金总额中扣除。同时，公司在首

发募集资金节余补流后，重新对流动资金需求进行评估，为提高资金使用效率，公司将本次

发行募投项目“补充流动资金”拟使用的募集资金金额 34,000.00 万元全部扣减，“补充流

动资金”项目不再作为本次发行的募投项目。扣减完成后，本次发行的募集资金总额调整为

不超过 116,000.00 万元。

    本次调减募集资金总额符合《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等法律、法规和

规范性文件的有关规定，且合理、切实可行，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存

在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

    2、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件关于向

特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。

    3、本次发行募集资金总额调减后，公司本次发行方案符合《公司法》《证券法》《注册

管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，定价方式合理、公允，不存在损害公司

中小股东利益的情形。

    4、本次发行募集资金总额调减后，公司为本次发行 A 股股票编制的包括但不限于《2023

年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资

金使用可行性分析报告（修订稿）》《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告

（修订稿）》等文件符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性

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文件的规定，符合公司和全体股东的利益。

    5、本次发行募集资金的使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司整体发

展规划。本次发行募集资金有利于公司扩大业务规模，丰富产品应用领域，增强公司核心竞

争力及盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

    6、根据本次发行募集资金总额的调减情况及中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，

为保障中小投资者的利益，降低本次发行股票摊薄公司即期回报的影响，公司制订了摊薄即

期回报的填补措施，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员就本次发行填补摊薄

即期回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。

    7、公司审议本次发行 A 股股票相关事项的相关会议召开程序、表决程序符合相关法律、

法规及《公司章程》规定，形成的决议合法、有效。

    综上所述，我们同意本次发行及募集资金总额调减的相关事项及整体安排。本次发行尚

需监管部门审核或注册后方可实施。




                                                  苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                                                           监事：黄淮明 薛剑 邹兵

                                                                 2023 年 8 月 14 日




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