证券代码：002947                   证券简称：恒铭达                  公告编号：2023-080



                         苏州恒铭达电子科技股份有限公司
                        第三届监事会第六次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

   苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2023年8

月28日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2023年8月17日发出，会议以现场方式召开并

进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召

集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议《2023 年半年度报告全文及摘要》

   监事会认为公司《2023年半年度报告全文及摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会一致通过并同意对外报出

《2023年半年度报告全文及摘要》。

   具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    （二）审议《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

   监事会认为在2023年上半年期间，公司募集资金使用严格遵守《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集

资金使用管理办法》的有关规定，公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，募集资金的存

放、使用、管理及披露不存在违规行为，审议通过并同意对外报出《2023年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》。

   具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

   （三）审议《关于修订<公司章程>的议案》
   监事会同意修订《公司章程》的相关条款，具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （四）审议《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》

   同意公司根据相关规定和要求，结合公司实际情况，对《对外投资管理办法》进行修订。

   具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （五）审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

   同意公司根据相关规定和要求，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。

   具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



   特此公告。



                                                        苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                                                                     监事会

                                                                2023 年 8 月 28 日