证券代码：002949          证券简称：华阳国际          公告编号：2023-057
债券代码：128125          债券简称：华阳转债


            深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
              第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
十一次会议于 2023 年 8 月 11 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，
并于 2023 年 8 月 23 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，会议由监事会主席缪晴天女士主持。本次会议的召集、召开及表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

    监事会认为，公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    监事会认为，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行了专户存
储和专项使用，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规
使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件
    1、第三届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。



                                    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                    监事会
                                               2023 年 8 月 23 日