证券代码：002949            证券简称：华阳国际         公告编号：2023-065
债券代码：128125            债券简称：华阳转债


              深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                第三届监事会第十二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
十二次会议于 2023 年 10 月 15 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，
并于 2023 年 10 月 26 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名，会议由监事会主席缪晴天女士主持。本次会议的召集、召开及
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的公司《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    2、审议通过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

    监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计
服务的资质、经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。
在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，独立、客观、公证地完成了公司各项审
计工作。因此，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的公司《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

    表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
   该事项尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

   1、第三届监事会第十二次会议决议。

   特此公告。



                                  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                监事会
                                           2023 年 10 月 26 日