华阳国际：第三届董事会第十五次会议决议公告2023-12-09
证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-074
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十五次会议于 2023 年 11 月 28 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，
并于 2023 年 12 月 8 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《董事会议事规则》。
表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《股东大会议事规则》。
表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<审计委员会工作规则><提名委员会工作规则><薪酬
与考核委员会工作规则><战略委员会工作规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《审计委员会工作规则》 提名委员会工作规则》 薪酬与考核委员会工作规则》
《战略委员会工作规则》。
表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
5、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
6、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
7、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关联交易决策制度》。
表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《对外担保管理制度》。
表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《对外投资管理制度》。
表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《募集资金管理制度》。
表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
12、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
13、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
14、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《信息披露管理制度》。
表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
15、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
16、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
17、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
18、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
19、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变
动管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》。
表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
20、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
21、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
22、审议通过《关于修订<投资者来访接待管理制度>的议案》
表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
23、审议通过《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》
表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
24、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
25、审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《独立董事工作制度》。
表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
26、审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告》。
表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
27、审议通过《关于为参股公司银行授信提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于为参股公司银行授信提供担保的公告》。
表决结果：7 名赞成，龙玉峰、徐清平作为关联董事回避表决；0 名弃权，
0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
28、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
经公司董事会审议，一致同意提请召开 2023 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日
