证券代码：002949         证券简称：华阳国际         公告编号：2023-071
债券代码：128125         债券简称：华阳转债


            深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
       关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 8 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审
计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

    根据中国证监会颁发的《上市公司独立董事管理办法》有关规定：审计委员
会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结
构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司对董事会审计委员会
成员进行相应调整。公司董事、董事会秘书、财务总监徐清平先生不再担任公司
第三届董事会审计委员会委员。

    为保障审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会同意选举董事
龙玉峰先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。本次调整后公司第三届董事会审计委员会委员为
黎直前先生、孟庆林先生、龙玉峰先生三人，黎直前先生为审计委员会主任委员。

    特此公告。


                                    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                      董事会
                                                2023 年 12 月 8 日