证券代码：002949          证券简称：华阳国际          公告编号：2023-075
债券代码：128125          债券简称：华阳转债


            深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
             第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
十三次会议于 2023 年 11 月 28 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，
并于 2023 年 12 月 8 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，会议由监事会主席缪晴天女士主持。本次会议的召集、召开及表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的《关于修订<公司章程>的公告》。

    表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《监事会议事规则》。
    表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于为参股公司银行授信提供担保的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于为参股公司银行授信提供担保的公告》。
   表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

   该事项尚需提交股东大会审议。

三、备查文件
   1、第三届监事会第十三次会议决议。



   特此公告。



                                   深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                   监事会
                                              2023 年 12 月 8 日