证券代码：002949            证券简称：华阳国际         公告编号：2023-077
债券代码：128125            债券简称：华阳转债


              深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                第三届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十六次会议于 2023 年 12 月 8 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，
并于 2023 年 12 月 12 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于不向下修正“华阳转债”转股价格的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于不向下修正“华阳转债”转股价格的公告》。

    表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

    1、第三届董事会第十六次会议决议；



    特此公告。
                                      深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2023 年 12 月 12 日