证券代码：002949          证券简称：华阳国际            公告编号：2023-078
债券代码：128125          债券简称：华阳转债


            深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
           2023 年第三次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次
临时股东大会于 2023 年 12 月 25 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开时间：

    现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）14：30

    网络投票时间：2023 年 12 月 25 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
12 月 25 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15—
2023 年 12 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。

    二、股权登记日：2023 年 12 月 20 日

    三、会议召开情况：

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议主持人：董事长唐崇武

    3、会议地点：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦 4 楼会议室

    4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    5、会议通知：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的
方式和方法已于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》《上海证券报》刊载。
    四、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 114,061,600 股，占上市公司总股
份的 58.1827％。
    其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 114,061,600 股，占上市公司总
股份的 58.1827％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 1,409,500 股，占上市公司
总股份的 0.7190％。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,409,500 股，占上市公司
总股份的 0.7190％。
    通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
   五、评议及表决结果

    1、审议并通过：关于修订《公司章程》的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 114,061,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,409,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    2、审议并通过：关于修订《董事会议事规则》的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 114,061,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,409,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    3、审议并通过：关于修订《股东大会议事规则》的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 114,061,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,409,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    4、审议并通过：关于修订《监事会议事规则》的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 114,061,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,409,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    5、审议并通过：关于修订《关联交易决策制度》的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 114,061,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,409,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    6、审议并通过：关于修订《对外担保管理制度》的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 114,061,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,409,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    7、审议并通过：关于修订《对外投资管理制度》的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 114,061,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,409,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    8、审议并通过：关于修订《募集资金管理制度》的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 114,061,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,409,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    9、审议并通过：关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 114,061,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,409,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    10、审议并通过：关于制定《独立董事工作制度》的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 114,061,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,409,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    11、审议并通过：关于为参股公司银行授信提供担保的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 113,381,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,409,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    回避表决情况：龙玉峰作为关联股东回避表决。

    六、律师出具的法律意见

    律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的
资格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司
法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。

    七、备查文件

    1、《2023 年第三次临时股东大会会议决议》；

    2、《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023
 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。



             深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

                             董事会

                       2023 年 12 月 25 日