证券代码：002950          证券简称：奥美医疗       公告编号：2023-019


                    奥美医疗用品股份有限公司

                第三届董事会第四次会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于
2023 年 8 月 28 日（星期一）在奥美医疗深圳会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2023 年 8 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司财务总监辞职及聘任副总裁兼财务总监的公告》。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会
第四次会议相关事项的独立意见》。

    （二）审议通过《关于审议公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年半年度报告摘要》及《2023 年半年度报告》全文。
    独立董事对定期报告相关事项发表了表示同意的独立意见，具体内容详见
同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第
三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第四次会议决议；
    2、 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                       奥美医疗用品股份有限公司 董事会

                                                      2023 年 8 月 30 日