证券代码：002951          证券简称：金时科技         公告编号：2023-030



                     四川金时科技股份有限公司
            第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议于 2023 年 6 月 2 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已
于 2023 年 5 月 30 日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯
相结合的方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 6 人，委托表决 1 人，公司董事李文秀女士因故无法出席本次会议，委
托李海坚先生代为出席并表决，部分监事、高级管理人员、董事候选人列席本次
会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

    本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，
本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

    鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 6 月 23 日届满，根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等相关规定，公司董事会将进行换届选举。

    根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会非独立董事人数为 4 人。经公
司董事会提名委员会资格审查，董事会提名第三届董事会非独立董事候选人分别
为李海坚先生、李文秀女士、李杰先生、蒋孝文先生。公司第三届董事会董事任
期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

    经董事会提名委员会审核，上述非独立董事候选人符合有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件，不存在《中
华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，上述候选人均不是
失信被执行人。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《四川金时科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司
第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
进行表决。

    二、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

    鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 6 月 23 日届满，根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等相关规定，公司董事会将进行换届选举。

    根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会独立董事人数为 3 人。经公司
董事会提名委员会资格审查，董事会提名第三届董事会独立董事候选人分别为郑
春燕女士、马腾先生、方勇先生。公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东
大会审议通过之日起算。

    经董事会提名委员会审核，上述独立董事候选人符合《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于担
任上市公司独立董事的任职资格和条件，不存在《中华人民共和国公司法》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规
定的不得担任公司董事的情形，上述候选人均不是失信被执行人。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《四川金时科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。独立
董事提名人声明、独立董事候选人声明详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》。
独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股
东大会审议。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司
第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
进行表决。

    三、审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》

    根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细
则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，
经董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司第三届董事会董事薪酬方案如下：

    1. 连任董事薪酬方案沿用公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于第二
届董事会董事 2023 年度薪酬方案的议案》中的相关薪酬方案。

    2. 新任非独立董事参与公司日常经营管理并担任相关职务的，按其担任的
职务领取薪酬，不再另行发放董事薪酬。新任非独立董事未参与公司日常经营管
理并担任相关职务的，公司不发放董事薪酬。

    3. 新任独立董事在公司领取固定津贴，标准为人民币 6 万元/年（含税）。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司
第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    四、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 6 月 20
日召开 2023 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    特此公告。




                                              四川金时科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2023 年 6 月 5 日