金时科技:第二届监事会第二十次会议决议公告2023-06-05
证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2023-031
四川金时科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会
议于 2023 年 6 月 2 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于
2023 年 5 月 30 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用通讯会议方式
召开,由监事会主席王俊敏先生主持。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事
3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
本次会议以举手表决方式进行表决,审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 6 月 23 日届满,根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等相关规定,公司监事会将进行换届选举。
根据《公司章程》的规定,公司第三届监事会由 3 名监事组成,其中非职工
代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。公司监事会拟提名第三届监事会非职工代表
监事候选人分别为杜泽平先生、江伟先生。2 名非职工代表监事候选人经股东大
会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第
三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起
算。
经监事会审核,上述非职工代表监事候选人符合有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》关于担任上市公司监事的任职资格和条件,不存在《中华人民
共和国公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形,上述候选人均不是失信被
执行人。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《四川金时科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制
进行表决。
二、审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》
根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》等公司相关制度,结合公司经
营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平,监事会拟定公司第三届监事会监
事薪酬方案如下:
1. 连任监事薪酬方案沿用公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于第二
届监事会监事 2023 年度薪酬方案的议案》中的相关薪酬方案。
2. 新任监事参与公司日常经营管理并担任相关职务的,按其担任的职务领
取薪酬,不再另行发放监事薪酬。新任监事未参与公司日常经营管理并担任相关
职务的,公司不发放监事薪酬。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 5 日