金时科技:第三届董事会第一次会议决议公告2023-06-21
证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2023-043
四川金时科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于
2023 年 6 月 20 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2023
年 6 月 20 日以现场通知方式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合
的方式召开,由董事李海坚先生主持。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事
7 人,部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议,
本次会议审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举李海坚先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董
事会会议决议生效之日起至本届董事会届满。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核
委员会。董事会同意选举战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委
员会成员名单如下:
同意选举李海坚先生、李文秀女士、郑春燕女士为公司第三届董事会战略委
员会委员,李海坚先生为主任委员(召集人)。
同意选举李文秀女士、方勇先生、马腾先生为公司第三届董事会提名委员会
委员,方勇先生为主任委员(召集人)。
同意选举李杰先生、郑春燕女士、方勇先生为公司第三届董事会审计委员会
委员,郑春燕女士为主任委员(召集人)。
同意选举蒋孝文先生、马腾先生、郑春燕女士为公司第三届董事会薪酬与考
核委员会委员,马腾先生为主任委员(召集人)。
上述人员任期与本届董事会任期一致,期间如有委员不再担任董事职务,即
自动失去专门委员会委员资格,并由接任的董事自动承继委员职务。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任李海坚先生为公司总经理,任期自本次董事会会议决议生效
之日起至本届董事会届满。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任李杰先生、蒋孝文先生为公司副总经理,任期自本次董事会
会议决议生效之日起至本届董事会届满。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任陈浩成先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议决议
生效之日起至本届董事会届满。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任范小兵先生为公司财务总监,任期自本次董事会会议决议生
效之日起至本届董事会届满。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
董事会同意聘任刘勇志女士为公司审计部负责人,任期自本次董事会会议决
议生效之日起至本届董事会届满。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 21 日