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公司公告

金时科技:独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见2023-06-21  

                                                                   四川金时科技股份有限公司独立董事
  关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为四川金时科技股份有限公
司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第三届董事会第一次会议议案的相
关资料进行了认真细致的审核,基于独立判断,现发表独立意见如下:

    经审查李海坚先生、李杰先生、蒋孝文先生、陈浩成先生、范小兵先生的简
历和相关资料,未发现上述人员存在《中华人民共和国公司法》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,我们
认为上述人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格,并具备相关专
业知识和履职能力。

    本次聘任公司高级管理人员的相关程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定,我们同意聘任李海坚先生为公司总经理,聘任李杰先生、蒋
孝文先生为公司副总经理,聘任陈浩成先生为公司董事会秘书,聘任范小兵先生
为财务总监。

    (以下无正文)




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 (本页无正文,为《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会
 第一次会议相关事项的独立意见》之签字页)




 独立董事签署如下:



郑春燕(签字):                       马腾(签字):




方勇(签字):




                                                        2023 年 6 月 20 日




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