证券代码：002951           证券简称：ST金时           公告编号：2023-062



                    四川金时科技股份有限公司
         关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开第

三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议
案》，现将具体情况公告如下：
    根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员
应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司对第三届董事会审计委
员会委员进行调整，公司董事会提名董事李文秀女士为第三届董事会审计委员会委

员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    本次调整后，公司第三届董事会审计委员会委员组成情况为：郑春燕（独立董
事、主任委员）、李文秀（董事、委员）、方勇（独立董事、委员）。
    特此公告。




                                                  四川金时科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2023 年 10 月 27 日