证券代码：002951          证券简称：ST金时         公告编号：2023-059



                      四川金时科技股份有限公司
                 第三届董事会第三次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于
2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2023 年
10 月 23 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式
召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本
次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

    经审议，本次公司编制的 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《四川金时科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》的具体内容详见公司指定
信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于变更经营期限、经营范围并修订公司章程的议案》

    根据相关法律、法规和规范性文件要求并结合公司的业务需求，公司拟对经营

期限、经营范围进行变更，具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营期限、经营范围并修订公司章程的
公告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

    根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员
应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司对第三届董事会审计委
员会委员进行调整，具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

    为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，保障公司董事会专门委员会规
范运作，根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，公司对《四
川金时科技股份有限公司独立董事工作制度》进行修订，具体内容详见同日披露于
公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于2023年11月13日（星期一）召开2023年第二次临时股东大会，
《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司指定信息披露
媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                  四川金时科技股份有限公司
                                                               董事会

                                                         2023 年 10 月 27 日