证券代码：002951          证券简称：ST金时           公告编号：2023-068



                      四川金时科技股份有限公司
                2023年第二次临时股东大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示
     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期二）14:30
    2、网络投票时间：2023 年 11 月 13 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日
上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上
午 9:15 至 2023 年 11 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289
号四川金时科技股份有限公司 2 楼会议室。

    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、会议主持人：公司董事长李海坚先生。
    7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况
    通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 4 名，代表股份 334,432,067

股，占公司有表决权总股份 405,000,000 股的 82.5758%。
    2、现场会议出席情况
    通过现场（或授权现场代表）投票的股东 3 名，其中代表有效表决权的股份数
为 334,431,967 股，占公司有表决权股份总数的 82.5758%。
    3、网络投票情况

    通过网络和交易系统投票的股东 1 户，代表有表决权的股份数为 100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0000%。
    4、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东）共 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    5、出席会议的其他人员
    公司全体董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理
人员列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审

议通过了如下决议：

    （一）审议通过了《关于变更经营期限、经营范围并修订公司章程的议案》

    表决结果：现场表决方式表决同意股份数 334,431,967 股，网络投票表决同意
股份数 100 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的
82.5758%；现场表决方式表决反对股份数 0 股，网络投票表决反对股份数 0 股，共
占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.0000%；现场表决方

式表决弃权股份数 0 股，网络投票表决弃权股份数 0 股，共占出席本次股东大会股
东所持有的有效表决权代表股份总数的 0%。
    本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    三、律师对本次股东大会出具的法律见证意见

    国浩律师（成都）事务所的李伟律师与孟丽君律师到会出席并出具了法律意见
书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上

市公司股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定，出席
会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
    法律意见书具 体内容详 见同日披 露于公司 指定信息披 露媒体和 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

    四、备查文件

    1、四川金时科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（成都）事务所出具的《国浩律师（成都）事务所关于四川金时科
技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告。




                                                 四川金时科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2023 年 11 月 14 日