证券代码：002952          证券简称：亚世光电          公告编号：2023-073


                 亚世光电（集团）股份有限公司
        关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日
召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员
会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委
员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第四届董事会审
计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总裁、董事会秘书边瑞群女士不再担
任公司第四届董事会审计委员会委员。

    为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举独
立董事佟桂萱女士担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为：张晓冬先生（主任委员）、
王谦女士、佟桂萱女士。

    特此公告。



                                           亚世光电（集团）股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 12 月 22 日