证券代码：002953            证券简称：日丰股份         公告编号：2023-069


                   广东日丰电缆股份有限公司

     关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2023 年 5 月 19 日（星
期五）14：30 召开 2022 年年度股东大会。具体公告内容详见公司于 2023 年 4
月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编
号：2023-063）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对
公司召开 2022 年年度股东大会再次提示公告如下：
   一、召开会议的基本情况
   1、股东大会届次：广东日丰电缆股份有限公司（以下简称：“日丰股份”
或“公司”）2022 年年度股东大会。
   2、股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 4 月 24 日，公司第五届董事会
第五次会议审议通过了《关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2022 年年度股东
大会的议案》。
   3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
   4、会议召开的日期、时间：
   （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）14：30；
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
   5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票结果为准。
   6、股权登记日：2023 年 5 月 12 日（星期五）
   7、出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
   截止 2023 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
   （2）公司董事、监事及高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   8、会议召开地点：中山市西区广丰工业园公司一楼会议室。
   二、会议审议事项
   （一）本次股东大会提案编码表：
                                                                 该列打勾的
 议案编
                                议案名称                         栏目可以投
   码
                                                                     票

  100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
                              非累积投票提案

  1.00    关于 2022 年年度董事会工作报告的议案                       √

  2.00    关于 2022 年年度监事会工作报告的议案                       √
  3.00    关于 2022 年年度财务决算报告的议案                         √
  4.00    关于 2022 年年度利润分配预案的议案                         √
  5.00    关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案                     √
  6.00    关于公司及子公司拟申请授信额度的议案                       √
          关于实际控制人、控股股东为公司及子公司申请银行授信提
  7.00                                                               √
          供关联担保的议案
  8.00    关于 2023 年度董事薪酬方案的议案                           √
  9.00    关于 2023 年度监事薪酬方案的议案                           √
 10.00   关于回购注销部分限制性股票的议案                          √
 11.00   关于修订公司章程的议案                                    √
   1、上述提案中议案 10、11 为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
   2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
   3、根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表
决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
   （二）提案披露情况：
   上述提案中议案 1-10 经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五
次会议审议通过；议案 11 经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四
次会议审议通过，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告；
   三、会议登记等事项
   1、登记时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）（9:00-12:00，13:30-18:30）
   2、登记方式：
   （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
   （2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、
股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身
份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份
证明书办理登记手续；
   （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户
卡进行登记；
   （4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登
记，本公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
   3、登记地点：公司证券部办公室
   书面信函送达地址：广东省中山市西区广丰工业园广东日丰电缆股份有限公
司证券部，信函请注明“日丰股份 2022 年年度股东大会”字样。
   邮编：528400
   传真号码：0760-85118269
   邮箱地址：rfgf@rfcable.com.cn
   4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到
现场办理签到登记手续，以便签到入场。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票。具体操作详见附件一。
   五、其他事项
   1、会议联系方式
   会议联系人：黎宇晖
   公司办公地址：广东省中山市西区广丰工业园
   邮政编码：528400
   电话：0760-85115672
   传真：0760-85118269
   邮箱：rfgf@rfcable.com.cn
   2、会议费用：出席会议股东的食宿及交通费自理。
   3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
   六、备查文件
   1、第五届董事会第四次会议决议。
   2、第五届董事会第五次会议决议。
   七、附件
   1、附件一：参加网络投票的具体操作流程；
   2、附件二：授权委托书。
   3、附件三：参会股东登记表。
   特此公告。
                                               广东日丰电缆股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 5 月 17 日
   附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   1、普通股的投票代码与投票简称：
   投票代码为“362953”，投票简称为“日丰投票”。
   2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填
报表决意见为：同意、反对、弃权。
   3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、深交所交易系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25；
9:30-11:30；和下午 13:00-15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 19 日（现场股东大会结束当日）15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：

                                     授权委托书
   兹全权委托（先生/女士）代表本公司（本人）出席广东日丰电缆股份有限公
司 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会，并代表本公司（本人）依照
以下指示对下列议案投票，代为行使表决权，表决意见如下：
   说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。


                                                       备注        表决情况
议案                                                该列打勾
                          议案名称
编码                                                的栏目可    同意 反对 弃权
                                                    以投票

 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

                                   非累积投票提案

1.00    关于 2022 年年度董事会工作报告的议案            √

2.00    关于 2022 年年度监事会工作报告的议案            √

3.00    关于 2022 年年度财务决算报告的议案              √

4.00    关于 2022 年年度利润分配预案的议案              √

5.00    关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案          √

6.00    关于公司及子公司拟申请授信额度的议案            √
        关于实际控制人、控股股东为公司及子公司
7.00                                                    √
        申请银行授信提供关联担保的议案
8.00    关于 2023 年度董事薪酬方案的议案                √
9.00    关于 2023 年度监事薪酬方案的议案                √
10.00   关于回购注销部分限制性股票的议案                √

11.00   关于修订公司章程的议案                          √

   委托人签字(签名或法定代表人签名、盖章)：
   委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
   委托人持有股数：
   委托人股票账号：
   受托人姓名：
   受托人身份证号码：
   委托日期：        年       月      日
   附注：
   1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。
   2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；
   3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
   4、委托人为法人单位的，应当加盖单位公章。
   5、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束止。
附件三：



                  广东日丰电缆股份有限公司
             2022 年年度股东大会参会股东登记表


  股东姓名/公司名称


 身份证号/营业执照号


       股东账号


 持股数量及股份性质


       联系电话


       联系地址


       联系邮件


     是否本人参会


           备注