证券代码：002955       证券简称：鸿合科技         公告编号：2023-030

                       鸿合科技股份有限公司

              关于2022年年度股东大会取消部分议案

                    暨股东大会补充通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2023 年 5 月 19 日（星期
五）召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公
告编号：2023-025）。
   为更好的满足公司的经营发展需要，经公司深入研究分析，公司决定对原拟
提交 2022 年年度股东大会审议的第 11 项议案《关于变更公司及子公司注册地址
并修订<公司章程>的议案》的相关内容进行调整，并于 2023 年 5 月 16 日召开
了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于取消 2022 年年度股东大会部分
议案的议案》，决定取消向 2022 年年度股东大会提交审议《关于变更公司及子
公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，调整后的议案重新提交董事会及股东
大会审议。本次取消股东大会上述部分议案符合《公司章程》及相关法律、法规
的相关规定。本次除取消上述部分议案之外，公司 2022 年年度股东大会的其他
议案、股权登记日、召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变，现
将公司 2022 年年度股东大会补充通知公告如下：
   一、本次股东大会召开的基本情况
   1、股东大会届次：2022 年年度股东大会。
   2、股东大会的召集人：公司董事会。经第二届董事会第十八次会议审议通过，
决定召开 2022 年年度股东大会。
   3、会议召开的合法、合规性：本次召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   4、会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00。
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
   5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
   6、股权登记日：2023 年 5 月 12 日（星期五）。
   7、会议出席对象：
   （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决（《委托授权书》见附件二），该股东代理人不必是本公
司股东；
   （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师等相关工作人员；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   8、现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦公司会
议室。

       二、会议审议事项

   1、提交本次股东大会表决的提案名称：

                                                                   该列打勾
提案编码                         提案名称                          的栏目可
                                                                     以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投
  票提案
  1.00       《关于<公司 2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》          √

  2.00       《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》              √
  3.00     《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》                √

  4.00     《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》                  √

  5.00     《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》                  √
           《关于<公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬
  6.00                                                                 √
           （津贴）方案>的议案》
           《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额
  7.00                                                                 √
           度预计的议案》
           《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金
  8.00                                                                 √
           管理的议案》
  9.00     《关于公司给子公司提供担保的议案》                          √

  10.00    《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》            √

   2、上述提案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次
会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券日报》上的相关公告。
   3、上述议案 5 至议案 10 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、
高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独
计票，并根据计票结果进行公开披露。
   4、上述议案 9 和议案 10 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有
效表决权三分之二以上通过。
   5、公司独立董事于长江先生、李晓维先生、刘东进先生将在公司 2022 年年
度股东大会上述职。
    三、会议登记等事项
   1、登记时间：2023 年 5 月 12 日（星期五），上午 9:00 至 12:00，下午 13:00
至 17:30
   2、登记地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦公司会议室。
   3、登记方式：
   （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需
持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份
证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面
授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份
证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。
   （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，
股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效
身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效
身份证件办理登记。
   （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件
三）采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行确
认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人
股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。
   （4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，
本次股东大会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
   4、会议联系人：张汇
   电话：010-62968869       传真：010-62968116
   电子邮件：dongban@ honghe-tech.com
   会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知
附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

   五、备查文件

   1、第二届董事会第十八次会议决议；
   2、第二届监事会第十三次会议决议；
   3、第二届董事会第十九次会议决议。

   特此通知。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《2022 年年度股东大会参会登记表》


                                         鸿合科技股份有限公司董事会
                                             2023 年 5 月 17 日
   附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362955”，投票简称为“鸿
合投票”。
   2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报
表决意见为：同意、反对、弃权。
   3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统投票时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：

                                   授权委托书
   鸿合科技股份有限公司：
   本人（本单位）作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”）的股
东，兹全权委托_____________先生/女士代表本人（本单位）出席“鸿合科技股
份有限公司 2022 年年度股东大会”，受托人有权依照本授权委托书的指示对该
次会议审议的各项提案进行投票表决，且代为签署该次股东大会需要签署的相关
文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
                                                 该列打勾          表决情况
提案编码                提案名称                 的栏目可
                                                 以投票     同意     反对     弃权

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案       √

非累积投
  票议案
           《关于<公司 2022 年年度报告全文及其
  1.00                                              √
           摘要>的议案》
           《关于<公司 2022 年度董事会工作报
  2.00                                              √
           告>的议案》
           《关于<公司 2022 年度监事会工作报
  3.00                                              √
           告>的议案》
           《关于<公司 2022 年度财务决算报告>
  4.00                                              √
           的议案》

           《关于<公司 2022 年度利润分配方案>
  5.00                                              √
           的议案》

           《关于<公司 2023 年度董事、监事和高
  6.00                                              √
           级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》

           《关于公司及子公司 2023 年度向银行
  7.00                                              √
           申请综合授信额度预计的议案》

           《关于使用部分闲置募集资金和闲置自
  8.00                                              √
           有资金进行现金管理的议案》

  9.00     《关于公司给子公司提供担保的议案》       √

           《关于公司及子公司为客户提供买方信
 10.00                                              √
           贷担保的议案》
   注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。每一议案，只能
选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作明确投票指示，则受
托人可以按照自己的意愿表决。
   委托人签名（盖章）：____________________
   委托人持股数量：________________
   委托人身份证号码/营业执照号码：____________________
   委托人证券账户号码：____________________
   受托人签名：____________________
   受托人身份证号码（其他有效证件号码）：______________________
   委托日期：_______年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次
股东大会结束时止。
    （注：法人股东须由其法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章。）
    附件三：

                             鸿合科技股份有限公司

                       2022 年年度股东大会参会登记表

 单位名称/姓名

 统一社会信用代码/身份证号码

 代理人姓名（如适用）

 代理人身份证号码（如适用）

 股东账号

 持股数量

 股份性质

 联系电话

 电子邮箱

 联系地址

 备注事项
注：截至本次股权登记日 2023 年 5 月 12 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。