证券代码：002955         证券简称：鸿合科技          公告编号：2023-033

                         鸿合科技股份有限公司

             关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2023 年 6 月 2 日（星期
五）召开 2023 年第二次临时股东大会，审议第二届董事会第十九次会议提交的
相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

       一、本次股东大会召开的基本情况

   1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。
   2、股东大会的召集人：公司董事会。经第二届董事会第十九次会议审议通过，
决定召开 2023 年第二次临时股东大会。
   3、会议召开的合法、合规性：本次召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   4、会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 2 日（星期五）下午 14:00。
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 6 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 2 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
   5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
   6、股权登记日：2023 年 5 月 26 日（星期五）。
   7、会议出席对象：
   （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决（《委托授权书》见附件二），该股东代理人不必是本公
司股东；
   （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师等相关工作人员；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   8、现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦公司会
议室。

    二、会议审议事项

   1、提交本次股东大会表决的提案名称：

                                                                 该列打勾的栏
 提案编码                        提案名称
                                                                   目可以投票

   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

 非累积投
 票提案
            《关于变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>的
   1.00                                                               √
            议案》

   2、上述提案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公
司 2023 年 5 月 17 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
   3、上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权三分
之二以上通过。
    三、会议登记等事项
   1、登记时间：2023 年 5 月 29 日（星期一），上午 9:00 至 12:00，下午 13:00
至 17:30
   2、登记地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦公司会议室。
   3、登记方式：
   （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需
持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份
证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面
授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份
证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。
   （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，
股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效
身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效
身份证件办理登记。
   （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件
三）采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行确
认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人
股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。
   （4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，
本次股东大会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
   4、会议联系人：张汇
   电话：010-62968869        传真：010-62968116
   电子邮件：dongban@ honghe-tech.com
   会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知
附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

   五、备查文件

   第二届董事会第十九次会议决议。

   特此通知。


    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二：《授权委托书》
    附件三：《2023 年第二次临时股东大会参会登记表》
鸿合科技股份有限公司董事会
    2023 年 5 月 17 日
   附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362955”，投票简称为“鸿
合投票”。
   2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报
表决意见为：同意、反对、弃权。
   3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2023 年 6 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统投票时间为 2023 年 6 月 2 日 9:15-15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：

                                   授权委托书
   鸿合科技股份有限公司：
   本人（本单位）作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”）的股
东，兹全权委托_____________先生/女士代表本人（本单位）出席“鸿合科技股
份有限公司 2023 年第二次临时股东大会”，受托人有权依照本授权委托书的指
示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，且代为签署该次股东大会需要签署
的相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
                                                该列打勾          表决情况
提案编码                提案名称                的栏目可
                                                以投票     同意     反对     弃权

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案     √

非累积投
  票议案
           《关于变更公司注册地址、经营范围并
  1.00                                            √
           修订<公司章程>的议案》

   注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。每一议案，只能
选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作明确投票指示，则受
托人可以按照自己的意愿表决。
   委托人签名（盖章）：____________________
   委托人持股数量：________________
   委托人身份证号码/营业执照号码：____________________
   委托人证券账户号码：____________________
   受托人签名：____________________
   受托人身份证号码（其他有效证件号码）：______________________
   委托日期：_______年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次
股东大会结束时止。
    （注：法人股东须由其法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章。）
    附件三：

                             鸿合科技股份有限公司

                   2023 年第二次临时股东大会参会登记表

 单位名称/姓名

 统一社会信用代码/身份证号码

 代理人姓名（如适用）

 代理人身份证号码（如适用）

 股东账号

 持股数量

 股份性质

 联系电话

 电子邮箱

 联系地址

 备注事项
注：截至本次股权登记日 2023 年 5 月 26 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。