证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-040
鸿合科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司分别于2023年4月29日、2023年5月17日在《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年年度股东大会的通知》
（公告编号：2023-025）、《关于2022年年度股东大会取消部分议案暨股东大会
补充通知的公告》（公告编号：2023-030）；
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
3、本次股东大会无增加、否决提案的情况；
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上
1
两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
5、会议主持人：董事长邢修青先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
7、会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 141,279,350 股，占上市公司总
股份的 60.3776％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 137,476,088 股，占上市公司总
股份的 58.7522％。
通过网络投票的股东11人，代表股份3,803,262股，占上市公司总股份的
1.6254％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 4,553,387 股，占上市公司
总股份的 1.9460％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 750,125 股，占上市公司总
股份的 0.3206％。
通过网络投票的中小股东11人，代表股份3,803,262股，占上市公司总股份的
1.6254％。
8、现场会议由公司董事长邢修青先生主持，公司董事、监事出席了本次会
议，公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会的现场
会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的
审议及表决情况如下：
议案1.00 审议《关于<公司2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
2
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东
股东有效表 股东有效表 股东有效表
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A股 141,226,620 99.9627 18,730 0.0133 34,000 0.0241
议案2.00 审议《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东
股东有效表 股东有效表 股东有效表
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A股 141,226,620 99.9627 18,730 0.0133 34,000 0.0241
议案3.00 审议《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东
股东有效表 股东有效表 股东有效表
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A股 141,226,620 99.9627 18,730 0.0133 34,000 0.0241
议案4.00 审议《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东
股东有效表 股东有效表 股东有效表
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A股 141,226,620 99.9627 18,730 0.0133 34,000 0.0241
3
议案5.00 审议《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东
股东有效表 股东有效表 股东有效表
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A股 141,260,620 99.9867 18,730 0.0133 0 0.0000
涉及重大事项，中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东
中小股东有 中小股东有 中小股东有
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
效表决权比 效表决权比 效表决权比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 4,534,657 99.5887 18,730 0.4113 0 0.0000
议案6.00 审议《关于<公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）
方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东
股东有效表 股东有效表 股东有效表
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A股 141,260,620 99.9867 18,730 0.0133 0 0.0000
涉及重大事项，中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东
中小股东有 中小股东有 中小股东有
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
效表决权比 效表决权比 效表决权比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 4,534,657 99.5887 18,730 0.4113 0 0.0000
议案7.00 审议《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度预计
的议案》
4
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东
股东有效表 股东有效表 股东有效表
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A股 141,260,620 99.9867 18,730 0.0133 0 0.0000
涉及重大事项，中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东
中小股东有 中小股东有 中小股东有
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
效表决权比 效表决权比 效表决权比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 4,534,657 99.5887 18,730 0.4113 0 0.0000
议案8.00 审议《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东
股东有效表 股东有效表 股东有效表
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A股 140,895,850 99.7286 383,500 0.2714 0 0.0000
涉及重大事项，中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东
中小股东有 中小股东有 中小股东有
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
效表决权比 效表决权比 效表决权比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 4,169,887 91.5777 383,500 8.4223 0 0.0000
议案9.00 审议《关于公司给子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
5
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东
股东有效表 股东有效表 股东有效表
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A股 141,260,620 99.9867 18,730 0.0133 0 0.0000
涉及重大事项，中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东
中小股东有 中小股东有 中小股东有
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
效表决权比 效表决权比 效表决权比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 4,534,657 99.5887 18,730 0.4113 0 0.0000
本议案为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案10.00 审议《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东
股东有效表 股东有效表 股东有效表
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A股 141,260,620 99.9867 18,730 0.0133 0 0.0000
涉及重大事项，中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东
中小股东有 中小股东有 中小股东有
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
效表决权比 效表决权比 效表决权比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 4,534,657 99.5887 18,730 0.4113 0 0.0000
本议案为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所姚培华、马秀梅律师出席了本次股东大会会议，
进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合相关法律法规和规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席
6
本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《鸿合科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于鸿合科技股份有限公司2022年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
鸿合科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日
7