证券代码：002955       证券简称：鸿合科技          公告编号：2023-036

                      鸿合科技股份有限公司
             第二届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通
知于2023年5月16日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2023年5月19日以现场
结合通讯方式在北辰时代大厦公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席
监事3名。监事会主席赵红婵女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司
章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》

    公司本次2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的调整事项符合《上市
公司股权激励管理办法》和《公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规
定，与公司2021年年度股东大会的相关授权一致，调整程序合法、有效。因此，
监事会同意公司2022年股票期权激励计划行权价格的调整事项。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的
议案》

    公司本次因激励对象离职、个人绩效评价结果的原因而注销部分股票期权的

                                    1
事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年股票期权激励计划
（草案）》的有关规定，本次注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权合法、
有效。

       具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

       表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

       （三）审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权
期行权条件成就的议案》

       公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件符合《上
市公司股权激励管理办法》、《公司2022年股票期权激励计划（草案）》等的相
关规定。

       公司的经营业绩、激励对象及其个人考核等实际情况均符合《公司2022年股
票期权激励计划（草案）》中对公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一
个行权期行权条件的要求。

       除因离职等原因丧失激励对象资格而不符合首次授予部分第一个行权期的
行权条件的人员外，公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行
权期可行权激励对象与公司于2022年5月19日发布的《2022年股票期权激励计划
首次授予部分激励对象名单（授权日）》中确定的激励对象相符，激励对象符合
行权资格条件，可行权股票期权数量与其在考核年度内个人考核结果相符，其作
为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。

       综上，公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件
已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司2022年股票期权激励
计划首次授予部分第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律、法规的规
定。

       具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。


                                       2
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。




                                        鸿合科技股份有限公司监事会
                                            2023 年 5 月 20 日




                                 3