鸿合科技股份有限公司

         独立董事关于公司第三届董事会第二次会议

                      相关事项的独立意见

    我们作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立
董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，本着认真负责
的态度，基于独立判断，在审议本次提交公司第三届董事会第二次会议相关议案
及资料后，经审慎分析，对相关事项发表如下独立意见：

    一、关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的独立意见

    经核查，我们认为：本次关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次购买价格及定价政

策合理公允，不存在利用关联方关系损害上市公司及公司股东利益的情形，尤其

是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次购买控股子公司少数股东股权

暨关联交易的事项，并同意将该议案提交至公司 2023 年第四次临时股东大会审

议。



                                          鸿合科技股份有限公司独立董事

                                              兰佳、马哲、杨一平

                                               2023 年 10 月 30 日




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