证券代码：002955         证券简称：鸿合科技        公告编号：2023-092

                      鸿合科技股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知
于2023年12月19日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2023年12月22日以通讯
方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席战丽娜女士主持
会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    经审核，监事会认为：本次对部分募投项目进行延期系公司根据募投项目的
实际建设情况进行的必要调整，项目的延期仅涉及建设进度变化，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营、募投项目的实
施产生重大不利影响。因此，监事会同意公司将“研发中心系统建设项目”、“信
息化系统建设项目”、“教室服务项目”、“师训服务项目”的预计达到可使用
状态日期均延期至 2024 年 12 月 31 日。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金的议案》

                                     1
    经审核，监事会认为：本次将募集资金投资项目“鸿合交互显示产业基地首
期项目”结项，并将结项后的节余募集资金 3,217.51 万元（含募集资金利息收入
扣除手续费后的金额 6.40 万元）（实际金额以资金转出当日银行专户余额为准）
永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高募集资金使用效率，
符合全体股东利益，相应决策程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意部分募投项目结项
并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    第三届监事会第三次会议决议。

    特此公告。
                                             鸿合科技股份有限公司监事会
                                                  2023 年 12 月 23 日




                                   2