科瑞技术:科瑞技术:第四届监事会第四次会议决议公告2023-05-18
证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2023-033
深圳科瑞技术股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于
2023年5月17日以现场会议和通讯方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于
2023年5月12日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席谭慧姬
女士主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席了会
议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:
(一) 审议通过《关于认购股权投资基金暨关联交易的议案》
经审核,监事会认为:公司拟参与认购股权基金暨关联交易符合公司发展战略,
本次关联交易的审批程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,公
司监事会同意本次拟参与认购股权基金暨关联交易事项,该议案无需提交公司股东
大会审议。
表决结果:3票赞成, 0票反对, 0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容及
《关于认购股权投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2023-034)等相关公告
详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上的相关内
容。
三、备查文件
1、第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳科瑞技术股份有限公司
监 事 会
2023 年 5 月 18 日