证券代码：002957             证券简称：科瑞技术     公告编号：2023-049

                    深圳科瑞技术股份有限公司
                 第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
 于2023年7月10日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料
 已于2023年7月5日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA
 LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董
 事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的
 召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况
     经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

     （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
     表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
     公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容及《关于为控股子公
 司提供担保的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
 和指定信息披露媒体的相关内容。

     （二）审议通过《关于变更注册地址、增加注册资本并修订<公司章程>的议
 案》；
     表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
     本议案仍需要提交公司股东大会审议。
     具体内容及《关于变更注册地址、增加注册资本并修订<公司章程>的公告》
 （公告编号：2023-051）详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指
 定信息披露媒体上的相关内容。
     （三）审议《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定和要求，由于上述
第（二）项议案尚需提交股东大会审议通过后生效，提议于2023年7月26日召开
2023年第一次临时股东大会审议该议案。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
    《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见公司刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                              深圳科瑞技术股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   2023年7月11日