科瑞技术:监事会决议公告2023-10-31
证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2023-067
深圳科瑞技术股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议
于2023年10月30日以现场会议召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2023年
10月27日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席谭慧姬女士主
持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
与会监事认真审议了《2023年第三季度报告》,认为报告的编制和审核程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容及《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-068)等相关公告详
见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。
(二) 审议通过《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
与会监事认真审议了《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》,同意
公司本次增加日常关联交易额度的事项,具体内容及《关于增加2023年度日常关
联交易额度的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信
息披露媒体上的相关内容。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
深圳科瑞技术股份有限公司
监 事 会
2023年10月31日