证券代码：002958             证券简称：青农商行          公告编号：2023-038
    转债代码：128129             转债简称：青农转债



                 青岛农村商业银行股份有限公司
          第四届监事会第十二次临时会议决议公告

    本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

     青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届监事会第十二次
临时会议于 2023 年 5 月 30 日在本行总行召开。会议通知已于 2023 年 5 月 24 日以电
子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的监事 8 人，实际出席本次会议的监事 7 人。
柳兴刚监事因工作原因不能按时出席本次会议，授权委托齐海峰监事代为出席并表
决。会议由半数以上监事共同推举齐海峰监事主持。会议的召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议并通过关于修订监事履职费用方案的议案。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案将合并董事会审议通过的本行董事履职费用方案，形成董事、监事履职费
用方案提交股东大会审议。

    二、审议并通过关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度外部审计机
构的议案。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    特此公告。


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    青岛农村商业银行股份有限公司监事会
                      2023 年 5 月 30 日




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