证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2023-044
转债代码：128129 转债简称：青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2023年6月20日（星期二）下午14：30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6
月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2023年6月20日9:15-15:00。
（二）会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）4楼407会议室。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1
（四）召集人：青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会。
（五）主持人：本行董事长王锡峰先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛农村商业银行股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共56人，代表有表决权股份
2,515,170,528股，占本行有表决权股份总数的49.3963%。其中，出席现场会议的股东
及股东授权代表3人，代表有表决权股份153,297,500股，占本行有表决权股份总数的
3.0107%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表53人，代表有表决权股份
2,361,873,028股，占本行有表决权股份总数的46.3856%。
本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所
律师对本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
议案 同意 反对 弃权 表 决
议案名称
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
青岛农村商
业银行股份
1.00 有 限 公 司 2,269,016,398 90.2132% 3,604,030 0.1433% 242,550,100 9.6435% 通过
2022 年 董 事
会工作报告
青岛农村商
业银行股份
2.00 有 限 公 司 2,269,016,398 90.2132% 2,804,030 0.1115% 243,350,100 9.6753% 通过
2022 年 监 事
会工作报告
2
青岛农村商
业银行股份
有 限 公 司
3.00 2022 年 财 务 2,269,002,398 90.2127% 3,616,530 0.1438% 242,551,600 9.6435% 通过
决算报告及
2023 年 财 务
预算报告
关于青岛农
村商业银行
股份有限公
4.00 2,262,310,598 89.9466% 10,641,330 0.4231% 242,218,600 9.6303% 通过
司 2022 年 度
利润分配方
案的议案
关于青岛农
村商业银行
股份有限公
司部分关联
5.00
方 2023 年 日
常关联交易
预计额度的
议案
青岛国信发
展（集团）有
5.01 限责任公司 1,763,905,398 87.7285% 3,716,530 0.1848% 243,018,600 12.0866% 通过
及其关联企
业
青岛城市建
设投资（集团
5.02 ）有限责任公 1,765,704,898 87.7395% 4,516,530 0.2244% 242,218,600 12.0361% 通过
司及其关联
企业
青岛全球财
富中心开发
5.03 建设有限公 2,118,433,898 89.5679% 3,716,530 0.1571% 243,020,100 10.2750% 通过
司及其关联
企业
关于聘请青
6.00 岛农村商业 2,270,043,898 90.2541% 2,816,530 0.1120% 242,310,100 9.6339% 通过
银行股份有
3
限 公 司 2023
年度外部审
计机构的议
案
关于修订《青
岛农村商业
银行股份有
7.00 限公司董事、 2,244,510,400 89.2389% 28,440,028 1.1307% 242,220,100 9.6304% 通过
监事履职费
用方案》的议
案
关于发行非
资本金融债
8.00 券并向董事 2,270,082,698 90.2556% 3,109,230 0.1236% 241,978,600 9.6208% 通过
会授权的议
案
其中，关联股东青岛国信发展（集团）有限责任公司、青岛城市建设投资（集
团）有限责任公司、青岛全球财富中心开发建设有限公司依法对第 5 项议案中对应子
议案回避表决。
上述第 8 项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表
决权的过半数通过。
根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述议案中部分议案的表决
情况进行单独计票，具体表决情况如下：
议案 同意 反对 弃权 表 决
议案名称
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
关于青岛农村商业银行
4.00 股份有限公司2022年度 953,393,098 79.0376% 10,641,330 0.8822% 242,218,600 20.0802% 通过
利润分配方案的议案
关于青岛农村商业银行
股份有限公司部分关联
5.00
方2023年日常关联交易
预计额度的议案
4
青岛国信发展（集团）
5.01 有限责任公司及其关联 959,517,898 79.5453% 3,716,530 0.3081% 243,018,600 20.1466% 通过
企业
青岛城市建设投资（集
5.02 团）有限责任公司及其 959,517,898 79.5453% 4,516,530 0.3744% 242,218,600 20.0802% 通过
关联企业
青岛全球财富中心开发
5.03 建设有限公司及其关联 809,516,398 76.6404% 3,716,530 0.3519% 243,020,100 23.0078% 通过
企业
关于聘请青岛农村商业
银行股份有限公司2023
6.00 961,126,398 79.6787% 2,816,530 0.2335% 242,310,100 20.0878% 通过
年度外部审计机构的议
案
关于修订《青岛农村商
业银行股份有限公司董
7.00 935,592,900 77.5619% 28,440,028 2.3577% 242,220,100 20.0804% 通过
事、监事履职费用方案
》的议案
注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所纪兆江、徐岳男律师对本次股东大会进行见证并出具
了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章
程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合
法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
5
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2023 年 6 月 20 日
6
