证券代码：002959            证券简称：小熊电器          公告编号：2023-031



                          小熊电器股份有限公司
                    第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于
 2023 年 5 月 8 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2023 年 5
 月 5 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场和通讯相结合的方式召开，
 由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监
 事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通
 过了如下议案：


     一、审议并通过《关于不提前赎回“小熊转债”的议案》
     保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮
 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。



                                                       小熊电器股份有限公司

                                                                 董事会

                                                            2023 年 5 月 9 日