证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-033
小熊电器股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间，未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间:2023 年 5 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 10 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 10 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点:广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3 号小熊
电器新总部一楼会议室。
3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长李一峰先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
7、股东在本次会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 119,007,945 股，占公司有表
决权股份总数的 76.7629％。（截至股权登记日公司总股本为 156,506,224 股，
其中公司回购专户中剩余的股份数量为 1,473,000 股，该等回购的股份不享有表
决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 155,033,224 股）。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 76,389,700 股，占公司有表决
权股份总数的 49.2731％。通过网络投票的股东 15 人，代表股份 42,618,245 股，
占公司有表决权股份总数的 27.4897％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 11,582,734 股，占公司有
表决权股份总数的 7.4711％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 1,200 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0008％。通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 11,581,534
股，占公司有表决权股份总数的 7.4704％。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫
律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况
如下：
1、审议并通过《2022 年度报告全文及其摘要》
表决结果：通过
表 决 情 况 ：同 意 119,007,845 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,582,634 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议并通过《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：通过
表 决 情 况 ：同 意 119,007,845 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,582,634 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议并通过《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：通过
表 决 情 况 ：同 意 119,007,845 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,582,634 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议并通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果：通过
表 决 情 况 ：同 意 119,007,845 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,582,634 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议并通过《2022 年度利润分配预案》
表决结果：通过
表 决 情 况 ：同 意 119,007,845 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,582,634 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
6、审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：通过
表 决 情 况 ：同 意 118,734,245 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.7700％；反对 273,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2300％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,309,034 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 97.6370％；反对 273,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 2.3630％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：通过
表 决 情 况 ：同 意 116,180,583 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
97.6242％；反对 2,827,362 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3758％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,755,372 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 75.5899％；反对 2,827,362 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 24.4101％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：通过
表 决 情 况 ：同 意 119,007,845 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,582,634 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
9、审议并通过《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 118,994,200，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9885％；
反对 13,745 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0115％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,568,989 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.8813％；反对 13,745 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.1187％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
10、审议并通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：通过
表 决 情 况 ：同 意 39,237,245 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9997％；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,582,634 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案关联股东佛山市兆峰投资有限公司、永新县吉顺资产管理合伙企业（有
限合伙）、龙少宏已回避表决。
11、审议并通过《关于 2023 年度对外担保额度的议案》
表决结果：通过
表 决 情 况 ：同 意 118,883,658 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8956％；反对 124,287 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1044％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,458,447 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 98.9270％；反对 124,287 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 1.0730％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
12、 审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
表决结果：通过
表 决 情 况 ：同 意 119,007,845 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,582,634 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.9991％；反对 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人
员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、小熊电器股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于小熊电器股份有限公司 2022 年度股东大会的
法律意见书。
特此公告。
小熊电器股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 11 日
