证券代码：002959            证券简称：小熊电器        公告编号：2023-043



                            小熊电器股份有限公司
                    第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于
 2023 年 6 月 19 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2023 年 6
 月 15 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场和通讯相结合的方式召
 开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全
 部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政
 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通
 过了如下议案：

        一、 审议并通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
     公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
 经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名李一峰先生、欧
 阳桂蓉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历详见附
 件。
     公司第三届董事会成员人数为五人，任期自股东大会审议通过之日起三年。公
 司第三届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为保障董事会的正常运行，在新一届董
 事会董事任期生效前，第二届董事会董事将继续履行相关职责。
     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）。
     议案具体表决情况如下：
     1、选举李一峰先生为第三届董事会非独立董事
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、选举欧阳桂蓉女士为第三届董事会非独立董事
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。



    二、 审议并通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
    公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、
《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事
会同意提名罗薇女士、姚英学先生、张黎明女士为公司第三届董事会独立董事候选
人。独立董事候选人简历详见附件。截至本公告日，姚英学先生尚未取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书，但其承诺参加最近一期独立董事培训，并承诺取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    公司董事会对本次届满离任的独立董事杨斌先生、郭莹女士在任职期间的勤勉
工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。为保障董事会的正常运行，在新一
届董事会独立董事任期生效前，第二届董事会独立董事将继续履行相关职责。
    独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可与其他非独立董
事候选人一并提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立
董 事 候 选 人 声 明 》、 独 立 董 事 独 立 意 见 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    议案具体表决情况如下：
    1、 选举罗薇女士为第三届董事会独立董事
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、 选举姚英学先生为第三届董事会独立董事
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、 选举张黎明女士为第三届董事会独立董事
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
    三、 审议并通过《关于设立分公司的议案》
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    四、 审议并通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    五、 审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    六、 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    七、 审议并通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、 审议并通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、 审议并通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、 审议并通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


十一、 审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


十二、 审议并通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


十三、 审议并通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


十四、 审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


十五、 审议并通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


十六、 审议并通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


十七、 审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十八、 审议并通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    十九、 审议并通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二十、 审议并通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二十一、 审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二十二、 审议并通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》
   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二十三、 审议并通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》
   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二十四、 审议并通过《关于制定<证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管
理制度>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二十五、 审议并通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二十六、 审议并通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。



    二十七、 审议并通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2023 年 7 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大
会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                   小熊电器股份有限公司

                                                           董事会
                                                     2023 年 6 月 20 日
附件:

                      第三届董事会董事候选人简历

    一、非独立董事候选人简历

    李一峰先生：1970 年出生，中国国籍，具有澳大利亚永久居留权，本科毕业于
哈尔滨工业大学电器专业，2002 年 7 月获得四川大学 MBA 学位。1993 年 7 月至 1995
年 4 月任万宝电器集团公司家用电器工业公司生产技术员；1995 年 5 月至 2004 年
10 月历任广东天际电器股份有限公司工程师、品质部经理、副总经理；2005 年 5 月
至 2006 年 3 月任广州宝尔电器有限公司总经理；2006 年 3 月至今在本公司工作。
现任公司董事长、总经理。
    截至本公告日，李一峰先生及其配偶张红女士通过佛山市兆峰投资有限公司控
制公司 69,287,400 股股份，李一峰先生通过永新县吉顺资产管理合伙企业（有限合
伙）（以下简称“永新吉顺”）控制公司 5,967,000 股股份，李一峰先生及其配偶张
红女士合计控制公司 75,254,400 股股份，占公司总股本的 48.08%。李一峰先生与
公司董事欧阳桂蓉女士为表兄妹关系，除此之外，李一峰先生与公司其他董事、监
事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。李一峰先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    经公司在最高人民法院网查询，李一峰先生不属于“失信被执行人”。

    欧阳桂蓉女士：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东省科
技干部学院计算机应用与维护专业，大专学历。2002 年 3 月至 2004 年 3 月历任中
国联合网络通信股份有限公司番禺分公司技术部助理、区域经理；2005 年 6 月至
2006 年 3 月任广州宝尔电器有限公司销售经理；2006 年 3 月至今在本公司工作。现
任公司董事、副总经理。
    截至本公告日，欧阳桂蓉女士持有公司股权激励限售股 50,000 股，并持有永新
吉顺 45.80%的股份，与董事李一峰先生为表兄妹关系。除此之外，欧阳桂蓉女士与
公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之
间无关联关系。欧阳桂蓉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    经公司在最高人民法院网查询，欧阳桂蓉女士不属于“失信被执行人”。

    二、独立董事候选人简历

    罗薇女士：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学工业
经济专业，本科学历，高级会计师。1986 年 7 月至 1994 年 10 月任广州市机电工业
局财务审计处科员、科长；1994 年 10 月至 1996 年 8 月任香港国浩集团财务总监部
高级会计；1996 年 8 月至 1999 年 4 月任广州市东山外经贸公司财务部科长；1999
年 4 月至 2019 年 12 月任中国联合网络通信有限公司广东省分公司财务部经理、高
级总监；2020 年 7 月至今任公司独立董事。
    截至本公告日，罗薇女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，罗
薇女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形。
    经公司在最高人民法院网查询，罗薇女士不属于“失信被执行人”。

    姚英学先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，哈尔滨工业大学机
械工程学士、博士。1990 年 10 月至 1991 年 12 月任哈尔滨工业大学讲师，1992 年
1 月至 1994 年 12 月任哈尔滨工业大学副教授，1995 年 1 月至今任哈尔滨工业大学
教授，1997 年 12 月至今任哈尔滨工业大学博士生导师，1998 年 5 月至 1998 年 12
月任香港理工大学制造工程系客座研究员，1992 年 5 月至 1996 年 6 月任哈尔滨工
业大学机械工程系切削与控制教研室副主任，1996 年 7 月至 1998 年 12 月任哈尔滨
工业大学机械工程系切削与控制教研室主任，1999 年 1 月至 2002 年 5 月任哈尔滨
工业大学机电工程学院机械制造及自动化系副主任，2002 年 5 月至 2007 年 9 月任
哈尔滨工业大学机电工程学院副院长，2007 年 9 月至 2013 年 1 月任哈尔滨工业大
学学科建设办公室主任，2013 年 1 月至 2017 年 12 月哈尔滨工业大学深圳研究生院
院长，2018 年 1 月至 2022 年 7 月任哈尔滨工业大学（深圳）副校长。
    截至本公告日，姚英学先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，
但其承诺参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书。姚英学先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形。
    经公司在最高人民法院网查询，姚英学先生不属于“失信被执行人”。

    张黎明女士：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，四川大学学士、硕
士及博士。1995 年 7 月至 2001 年 6 月任四川大学工商管理学院团总支书记；2001
年 7 月至 2011 年 2 月任四川大学工商管理学院办公室主任；2006 年 7 月至今任四
川大学工商管理学院 EDP 中心主任，2011 年 2 月至 2022 年 1 月任四川大学商学院
党委副书记；2022 年 1 月至今任四川大学商学院副院长。
    截至本公告日，张黎明女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，
未持有公司股份, 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    经公司在最高人民法院网查询，张黎明女士不属于“失信被执行人”。