证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-051
小熊电器股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间，未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间:2023 年 7 月 10 日 15:00
（2）网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 7 月 10 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 7 月 10 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点:广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3 号小熊
电器新总部一楼会议室。
3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长李一峰先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
7、股东在本次会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 118,253,042 股，占公司有表
决权股份总数的 76.2436％。（截至股权登记日公司总股本为 156,571,946 股，
其中公司回购专户中剩余的股份数量为 1,473,000 股，该等回购的股份不享有表
决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 155,098,946 股）。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 90,485,500 股，占公司有表决
权股份总数的 58.3405％。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 27,767,542 股，
占公司有表决权股份总数的 17.9031％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 12,880,827 股，占公司有
表决权股份总数的 8.3049％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 12,880,827 股，
占公司有表决权股份总数的 8.3049％。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫
律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况
如下：
1、 审议并通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制，选举李一峰先生、欧阳桂蓉女士为公司第三届董事
会非独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：
1.01、 选举李一峰先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：当选
表 决 情 况 ：同 意 117,115,154 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.0378%。其中，中小股东同意 11,742,939 股，占出席本次股东大会有表决权
中小股东股份总数的 91.1660%。
1.02、 选举欧阳桂蓉女士为第三届董事会非独立董事
表决结果：当选
表 决 情 况 ：同 意 117,115,154 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.0378%。其中，中小股东同意 11,742,939 股，占出席本次股东大会有表决权
中小股东股份总数的 91.1660%。
2、 审议并通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制，选举罗薇女士、姚英学先生、张黎明女士为公司第
三届董事会独立董事。
具体表决情况如下：
2.01、选举罗薇女士为第三届董事会独立董事
表决结果：当选
表 决 情 况 ：同 意 118,235,344 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9850%。其中，中小股东同意 12,863,129 股，占出席本次股东大会有表决权
中小股东股份总数的 99.8626%。
2.02、选举姚英学先生为第三届董事会独立董事
表决结果：当选
表 决 情 况 ：同 意 118,235,344 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9850%。其中，中小股东同意 12,863,129 股，占出席本次股东大会有表决权
中小股东股份总数的 99.8626%。
2.03、选举张黎明女士为第三届董事会独立董事
表决结果：当选
表 决 情 况 ：同 意 118,235,344 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9850%。其中，中小股东同意 12,863,129 股，占出席本次股东大会有表决权
中小股东股份总数的 99.8626%。
3、 审议并通过《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
本议案采取累积投票制，选举赵国洪先生、黄德辉先生为公司第三届监事会
股东代表监事，具体表决情况如下：
3.01、选举赵国洪先生为第三届监事会股东代表监事
表决结果：当选
表 决 情 况 ：同 意 117,116,554 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.0389%。其中，中小股东同意 11,744,339 股，占出席本次股东大会有表决权
中小股东股份总数的 91.1769%。
3.02、选举黄德辉先生为第三届监事会股东代表监事
表决结果：当选
表 决 情 况 ：同 意 118,235,344 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9850%。其中，中小股东同意 12,863,129 股，占出席本次股东大会有表决权
中小股东股份总数的 99.8626%。
4、 审议并通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过
表 决 情 况 ：同 意 118,240,342 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9893％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 12,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 12,868,127 股，占出席本次股东大会有表决权中
小股东股份总数的 99.9014％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股
东股份总数的 0.0000％；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0986％。
该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
5、 审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：通过
表 决 情 况 ：同 意 114,852,392 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
97.1243％；反对 3,387,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.8650％；
弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 9,480,177 股，占出席本次股东大会有表决权中小
股东股份总数的 73.5991％；反对 3,387,950 股，占出席本次股东大会有表决权
中小股东股份总数的 26.3023％；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0986％。
该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
6、 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：通过
表 决 情 况 ：同 意 114,852,392 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
97.1243％；反对 3,387,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.8650％；
弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：9,480,177 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东
股份总数的 73.5991％；反对 3,387,950 股，占出席本次股东大会有表决权中小
股东股份总数的 26.3023％；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0986％。
该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
7、 审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：通过
表 决 情 况 ：同 意 114,852,392 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
97.1243％；反对 3,387,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.8650％；
弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 9,480,177 股，占出席本次股东大会有表决权中小
股东股份总数的 73.5991％；反对 3,387,950 股，占出席本次股东大会有表决权
中小股东股份总数的 26.3023％；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0986％。
该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
8、 审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：通过
表 决 情 况 ：同 意 114,852,392 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
97.1243％；反对 3,387,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.8650％；
弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 9,480,177 股，占出席本次股东大会有表决权中小
股东股份总数的 73.5991％；反对 3,387,950 股，占出席本次股东大会有表决权
中小股东股份总数的 26.3023％；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0986％。
9、 审议并通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
表决结果：通过
表 决 情 况 ：同 意 114,852,392 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
97.1243％；反对 3,387,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.8650％；
弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 9,480,177 股，占出席本次股东大会有表决权中小
股东股份总数的 73.5991％；反对 3,387,950 股，占出席本次股东大会有表决权
中小股东股份总数的 26.3023％；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0986％。
10、 审议并通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
表决结果：通过
表 决 情 况 ：同 意 114,852,392 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
97.1243％；反对 3,387,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.8650％；
弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 9,480,177 股，占出席本次股东大会有表决权中小
股东股份总数的 73.5991％；反对 3,387,950 股，占出席本次股东大会有表决权
中小股东股份总数的 26.3023％；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0986％。
11、 审议并通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：通过
表 决 情 况 ：同 意 114,852,392 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
97.1243％；反对 3,387,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.8650％；
弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 9,480,177 股，占出席本次股东大会有表决权中小
股东股份总数的 73.5991％；反对 3,387,950 股，占出席本次股东大会有表决权
中小股东股份总数的 26.3023％；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0986％。
12、 审议并通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
表决结果：通过
表 决 情 况 ：同 意 117,945,564 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.7400％；反对 294,778 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2493％；弃
权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 12,573,349 股，占出席本次股东大会有表决权中
小股东股份总数的 97.6129％；反对 294,778 股，占出席本次股东大会有表决权
中小股东股份总数的 2.2885％；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0986％。
三、 律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人
员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件
1、小熊电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于小熊电器股份有限公司 2023 年第一次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。
小熊电器股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 11 日
