证券代码：002959           证券简称：小熊电器       公告编号：2023-059



                         小熊电器股份有限公司
                    第三届监事会第二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2023
 年 8 月 24 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于 2023 年 8 月
 14 日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议以现场和通讯相结合的方式召开，
 由监事会主席黎志斌先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
 章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通
 过了如下议案：
     1.审议并通过《2023 年半年度报告全文及其摘要》
     经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2023 年半年度报告的程序符合法
 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2.审议并通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
 报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     1.第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。

             小熊电器股份有限公司

                    监事会
               2023 年 8 月 26 日