证券代码：002959           证券简称：小熊电器            公告编号：2023-058



                           小熊电器股份有限公司
                     第三届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2023
 年 8 月 24 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 14
 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由董
 事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事和
 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
 门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通
 过了如下议案：
     1.审议并通过《2023 年半年度报告全文及其摘要》
     2023 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
     2023 年 半 年 度 报 告 摘 要 详 见 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     2.审议并通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     公 司 独 立 董 事 对 本 事项 发表 了 独立 意见 ，具 体 内容 详见 巨 潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第三届董事会第二次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                           小熊电器股份有限公司

                                                   董事会
                                              2023 年 8 月 26 日